[ archief ] Dexia wilde met dat fraude aan klantenbinding doen

[jeanjean]

Topbankiers Dexia verdacht van fraude

Vier topbankiers van Dexia waren op de hoogte van het geknoei met de afsluitingsdata van rekeningen van overledenen. Door het geknoei zouden zo'n vijfduizend klanten in de jaren negentig ontsnapt zijn aan successierechten. De topbankiers worden verdacht van schriftvervalsing.

Voorzitters François Narmon (raad van bestuur Dexia) en Luc Onclin (directie Dexia Bank) kregen vorige maand een brief van onderzoeksrechter Van Espen. Narmon is ook bekend als voorzitter van het Belgische Olympisch Comité. Van Espen schreef dat het onderzoek naar de ontduiking van successierechten was afgerond en dat de twee voorzitters volgens hem op de hoogte waren van het fraudesysteem.

17 miljoen euro ontdoken

Een gewezen Dexia-medewerker meldde in 1999 aan het gerecht dat filiaalhouders richtlijnen kregen om rekeningen van overleden klanten vervroegd af te sluiten. Een bank moet de Belgische fiscus inlichten over de banktegoeden van een overleden klant. Dat maakt het de belastingen makkelijker om successierechten te innen van de erfgenamen.

Volgens de ex-medewerker liet Dexia de rekeningen net voor het overlijden afsluiten, zodat de erfgenamen ontsnapten aan die successierechten. Dexia wilde met dat fraudesysteem aan klantenbinding doen.

Minstens 5.000 klanten zouden van dat systeem hebben geprofiteerd. De schade voor de fiscus bedraagt zo'n 17 miljoen euro. De meeste klanten hebben hun belastingschuld ondertussen betaald.

Naast Onclin en Narmon zijn ook directielid Michel Bouteille en de gepensioneerde Roland Dumortier in verdenking gesteld. De raadkamer beslist binnenkort of de aanwijzingen zwaar genoeg wegen om de vier voor de rechtbank te dagen.

Tot zolang zij niet veroordeeld zijn, behoudt de Dexia-directie het volste vertrouwen in de medewerkers. (PLA)

21/04/2004

BRUSSEL

Dexia en toezichthouder KPMG zijn medeplichtig aan de fraude bij het Vlaamse spraaktechnologiebedrijf Lernout & Hauspie, dat enkele jaren geleden tienduizenden kleine spaarders met lege zakken achterliet. Dat stelt het Belgische Openbaar Ministerie in een uitgelekt rapport.

Als het Hof van beroep dit najaar de conclusies van het OM overneemt, dreigen Dexia en KPMG op te draaien voor de honderden miljoenen die kleine spaarders in rook zagen opgaan. Alle andere aangeklaagde partijen, waaronder Jo Lernout en Pol Hauspie zelf, zijn immers failliet. Zowel Dexia als KPMG ontkende gisteren een actieve rol. KPMG noemde het gisteren 'onbehoorlijk' dat conclusies van het OM al op straat liggen.

Gedupeerde spaarders vatten al hoop: "Dexia maakt een jaarwinst van 3,5 miljard. Ze verdient onze schade dus in een kwartaal terug," aldus Hendrik Boonen van de belangenvereniging Spaarverlies.

Volgens het OM-rapport verstrekte Dexia in 1999 een persoonlijke lening van 20 miljoen dollar aan de drie topbestuurders van Lernout & Hauspie, in de wetenschap dat dit geld voor fraude zou worden aangewend. Het bedrijf zette bedrijven op in het buitenland en wekte hiermee de indruk bij aandeelhouders dat de onderneming heel goed liep.

KPMG keek ondanks duidelijke tips een andere kant uit. Aan het eind van het boekjaar zuiverde Dexia de tekorten aan. In realiteit kwam het geld pas een jaar later van een investeerder uit Singapore. Schriftvervalsingen oplichting, concludeert het OM.

Algemeen Dagblad 15 augustus 2007

FRANS BOOGAARD

[Martinvdm]

Niks aan de hand....

Er zal vast wel een rapport komen 'dat het aannemelijk is dat Dexia niet verdacht wordt van fraude'....

Het kapitaal heeft macht !!

[B17]

In Nederland ebben wij ook aan klantenbinding gedaan en onze
afd. Klantenservice heeft als een oofdprijs gewonnen.

De klant is koning


b17