Meer ongebruikelijke transacties
AMSTERDAM (Dow Jones) - Het aantal ongebruikelijke financiële transacties in Nederland is in 2003 met 29% gestegen, meldt het ministerie van Justitie maandag.
Bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties werden 177.000 gevallen gemeld, tegen 137.000 in 2002. Het aantal verdachte meldingen dat is doorgegeven aan de politie is in 2003 gestegen naar 38.000 van 25.000.
In totaal was met deze meldingen 1,5 miljard euro gemoeid. Het grootste gedeelte van de ongebruikelijke transacties kwam voort uit geldoverboekingen, waarbij met name het vermoeden van witwaspraktijken de aanleiding tot melding is.
© 1996-2004 Dagblad De Telegraaf. Alle rechten voorbehouden.
e-mail: [email protected]
| LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd. |
[ archief ] Meer ongebruikelijke transacties
-
De rechter
- Berichten: 146
- Lid geworden op: 21 nov 2003 17:48
Re: Meer ongebruikelijke transacties
Wat heeft dit te maken met legio lease ?
-
C. Lindeboom
- Berichten: 93
- Lid geworden op: 29 mar 2004 15:57
Re: Meer ongebruikelijke transacties
Gewoon een eerlijke vraag hoe lang nog 
Laatst gewijzigd door C. Lindeboom op 14 jun 2004 20:50, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Meer ongebruikelijke transacties
De vraag "wat heeft dit met Legio te maken" is inderdaad een eerlijke vraag.
