Radar

Meer ongebruikelijke transacties

AMSTERDAM (Dow Jones) - Het aantal ongebruikelijke financiële transacties in Nederland is in 2003 met 29% gestegen, meldt het ministerie van Justitie maandag.

Bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties werden 177.000 gevallen gemeld, tegen 137.000 in 2002. Het aantal verdachte meldingen dat is doorgegeven aan de politie is in 2003 gestegen naar 38.000 van 25.000.
In totaal was met deze meldingen 1,5 miljard euro gemoeid. Het grootste gedeelte van de ongebruikelijke transacties kwam voort uit geldoverboekingen, waarbij met name het vermoeden van witwaspraktijken de aanleiding tot melding is.

© 1996-2004 Dagblad De Telegraaf. Alle rechten voorbehouden.
e-mail: [email protected]

Wat heeft dit te maken met legio lease ?

Gewoon een eerlijke vraag hoe lang nog

De vraag "wat heeft dit met Legio te maken" is inderdaad een eerlijke vraag.