[ archief ] ABN AMRO vraagt naar toelichting over herkomst vermogen

[Theotrucker]

Ik vind mijn belastingaangifte ook te intiem en vals!

[Lady1234]

Ik vind mijn belastingaangifte ook te intiem en vals!

Maar de belastingdienst beëindigt toch de relatie niet, als u geen gegevens verstrekt? U blijft gewoon klant hoor.

Leuker kunnen ze het niet maken.

[Theotrucker]

Ja, jammer toch!

[Lady1234]

Ja, jammer toch!

Integendeel, ik krijg altijd graag van ze terug. :

[Theotrucker]

Je krijgt pas terug nadat ze het op een andere manier al te veel binnen hebben!

[StevieNL81]

Maar de belastingdienst beëindigt toch de relatie niet, als u geen gegevens verstrekt? U blijft gewoon klant hoor.

Leuker kunnen ze het niet maken.

Tnx lady... Kon net m'n keukentegels poetsen omdat de koffie eruit sproeide toen ik dit las... Post vd week wat mij betreft

[Lady1234]

Je krijgt pas terug nadat ze het op een andere manier al te veel binnen hebben!

Daar bent u abuis mee. Men kan zelfs (terug)krijgen als er helemaal niets betaald of ingehouden is. Niet dat die financiële situatie echt aangenaam is.

[hänschen klein]

@Meerdere deelnemers ...

De wet schrijft voor, dat ongebruikelijke transacties gemeld moeten worden. Nergens staat, dat de ABN-Amro de klant onder druk moet zetten ... en evtl. afscheid gaat nemen ... dàt is mijn (stand-)punt.

CITAAT: Nationaal is de FIU-Nederland volgens de Wwft wetgeving aangewezen als enige dienst in Nederland bij welke de meldplichtige instellingen hun ongebruikelijke transacties dienen te melden.

[StevieNL81]

Je blijkt zaken door elkaar halen.
Nog 1 laatste x dan:

Je hebt de melding van ongebruikelijke transacties.....
En je hebt het client onderzoek welke banken constant uitvoeren welke ook op basis van een transactie kan worden getriggered.

Jij had te maken met de eerste... TS met de 2e.

[Lady1234]

Maar als de Ts de gevraagde informatie verstrekt, kan de bank nagaan of het een “ongebruikelijke transactie” is of niet.

Hoeft er dus eventueel ook niets gemeld te worden bij dat meldpunt.

[hänschen klein]

Maar als de Ts de gevraagde informatie verstrekt, kan de bank nagaan of het een “ongebruikelijke transactie” is of niet.

Hoeft er dus eventueel ook niets gemeld te worden bij dat meldpunt.
[/quote

De bank ... zucht ... hoeft niets te onderzoeken, maar alleen maar te melden. De opdracht luidt letterlijk:

Maak van uw melding een afdruk of sla deze op als pdf-bestand. Na uw melding krijgt u een ontvangstbevestiging van FIU-Nederland. Deze bevestiging moet u, net als de cliënt- en meldgegevens van de ongebruikelijke transactie en uw eigen afdruk of pdf-bestand van de melding, 5 jaar bewaren.
Vrijwaring

Als u te goeder trouw een ongebruikelijke transactie meldt bij FIU-Nederland, dan bent u beschermd tegen civiele en strafrechtelijke aansprakelijkheid. U kunt dan niet aansprakelijk worden gesteld voor bijvoorbeeld de schade die uw cliënt als gevolg van uw melding oploopt. Ook kunnen de gegevens die u aan FIU-Nederland hebt doorgegeven, niet tegen u worden gebruikt in een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen of terrorismefinanciering.

De FIU-Nederland behandelt uw melding vertrouwelijk.
Transactie ongebruikelijk of verdacht

De FIU-Nederland registreert uw melding als een melding ongebruikelijke transactie. Vervolgens beoordeelt de FIU-Nederland of de ongebruikelijke transactie verdacht is en moet worden onderzocht door een opsporingsinstantie of een veiligheidsdienst.
Lees voor
Antwoord niet gevonden?

Of hebt u nog een andere vraag? Ga naar onze thema's. Daar geven we antwoord op veelgestelde vragen over de meestbezochte onderwerpen.

[Lady1234]

@hänschen klein

Lees dit topic eens. Misschien wordt het u dan duidelijk.

overig-juridisch-financieel-f93/raboban ... 3-s20.html

[jhogaarts]

Ik zou het geld wel op diverse andere te openen rekeningen zetten (bedragen tot 1 ton)

[Lady1234]

Ik zou het geld wel op diverse andere te openen rekeningen zetten (bedragen tot 1 ton)

En dan worden het waarschijnlijk juist “ongebruikelijke” transacties die gemeld moeten worden,

[hänschen klein]

@Lady ...

1 - Uw tip betreft dezelfde verhalen ... van dezelfde deelnemers
2 - Mijn tip is de originele tekst van het uitvoerende orgaan ... van de wet!
3 - Misschien hoort de Rabo-bank óók bij de veel te strenge banken?
4 - Ik had al eerder alle kwesties met cashgeld uitgesloten
5 - Blijf volharden, dat de SNS op allervriendelijste toon had gevraagd of ik e.e.a. met hen wilde delen

Tenslotte heb ik een uur gelden de TS gevraagd zijn latere bevindingen als feedback alsnog te posten
Ik verander nu niet meer van inzicht/mening, tenzij er nieuwe feiten op tafel komen.

[hänschen klein]

Ik zou het geld wel op diverse andere te openen rekeningen zetten (bedragen tot 1 ton)

... of gemeenschappelijke rekeningen te openen over iets kleinere bedragen dan twee ton!

[Moneyman]

De wet schrijft voor, dat ongebruikelijke transacties gemeld moeten worden. Nergens staat, dat de ABN-Amro de klant onder druk moet zetten ... en evtl. afscheid gaat nemen ... dàt is mijn (stand-)punt.

Dat is al lang duidelijk. Vandaar: het gaat slechts om de toon van de muziek.

Ik verander nu niet meer van inzicht/mening

Nee, ook dat was al lang duidelijk.

[hänschen klein]

De toon bij de SNS: "Ongebruikelijke transacties melden we!"!

"Als we een ongebruikelijke transactie op een rekening zien, onderzoeken we de overboeking en melden we dat bij de Financial Intelligence Unit-Nederland. Hiermee helpen we de overheid om criminaliteit en terrorisme te voorkomen en te bestrijden".

Waarom lezen sommige deelnemers niet dàt, wat er door de betrokkene instanties zèlf gezegd wordt?
Dat is niet MIJN tekst, maar een feitelijke vaststelling, ik citeer ... en voeg mijn persoonlijke ervaringen hieraan toe!

Misschien toch maar wachten tot de vraagsteller iets actueels te berichten of inmiddels ondernomen heeft.

[Lady1234]

Maar waarom leest u zelf niet wat u hier neerzet?

“Als we een ongebruikelijke transactie op een rekening zien, ONDERZOEKEN WE, .......

En als ze na dat onderzoek weten dat het niet ongebruikelijk is, hoeft er niets gemeld te worden,

[hänschen klein]

Maar waarom leest u zelf niet wat u hier neerzet?

“Als we een ongebruikelijke transactie op een rekening zien, ONDERZOEKEN WE, .......

En als ze na dat onderzoek weten dat het niet ongebruikelijk is, hoeft er niets gemeld te worden,

Waarom leest u niet wat ik schreef, tenslotte heb ik dit probleem niet gehad:

Misschien toch maar wachten tot de vraagsteller iets actueels te berichten of inmiddels ondernomen heeft.